국내 해외영업점 최초 위험평가 기능 등 도입
[서울=뉴스핌] 박미리 기자 = 우리은행은 국내 최고 수준의 글로벌 통합 자금세탁방지(AML, Anti Money Laundering) 시스템을 구축했다고 15일 밝혔다.
우리은행은 지난해 글로벌 컨설팅 사인 PwC를 통해 해외지점 컨설팅을 실시한 후 글로벌 AML전문 솔루션 제공업체인 SAS 사를 선정해 해외 9개 지역 지점에 새로운 AML 시스템을 도입했다.
새 시스템은 지난 7일 싱가폴, 시드니 지점 오픈을 시작으로 14일 동경, 런던, 홍콩, 두바이, 바레인, 다카 지점과 인도지역본부(첸나이, 구르가온, 뭄바이지점)에 순차적으로 적용됐다.
우리은행의 '글로벌 통합 AML 시스템'은 국내 시중은행 최초로 해외영업점에 무역기반 자금세탁방지, 위험평가 기능이 도입됐다. 고객 알기 제도, 고객위험평가, 거래모니터링 등 기본기능은 글로벌 스탠다드 수준에 맞게 구축됐으며, 국외 AML 포털을 만들어 해외지점의 위험요소 관리 및 현황 점검‧분석 등 본점에서 체계적인 관리도 가능하다.
우리은행은 해외지점뿐만 아니라 10개 해외 법인도 AML 체계 진단을 위한 컨설팅을 진행 중이다. 2021년 시스템 개선을 통해 '글로벌 통합 자금세탁방지 시스템'을 확대 적용할 예정이다.
우리은행 관계자는 "글로벌 통합 자금세탁방지 시스템을 글로벌 수준으로 구축했다"며 "이번 시스템을 통해 내부통제 강화에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.
milpark@newspim.com
