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2025.11.30 (일)

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신한은행, AI 기반 이상 외화송금 의심거래 탐지 프로세스 시행 ... 외화송금을 탐지하는 'AI 기반 이상 외화송금 탐지 프로세스'를 시행했다고 12일 밝혔다.... 2024-07-12 11:18

하나은행, '대한민국 최우수 외국환 은행상' 수상 ... 외화송금 방지 내부통제 프로세스 신설 등을 통해 외환 시장 활성화에 앞장서고 있다.... 2024-02-21 14:35

카카오뱅크, 해외송금 연간 이용 금액 10억 달러 돌파 ... 카카오뱅크가 외화송금 고객 400여명을 대상으로 실시한 설문조사(중복 선택 가능)에 따르면, 가장 많은 고객이... 2024-01-23 14:12

[국감] 윤창현 의원 "금감원, 은행 이상 외화송금 제재 과도했다" ... 또 최근 금감원은 이상 외화송금 거래가 발생한 시중은행 중 규모가 컸던 4개 은행에 대해 6억원 상당의 과징금과... 2023-10-17 11:30

'이상 외환거래 3중 방어로 차단'...금감원-은행, 내부통제 마련 ... 본점 외환 부서 거액 거래에 관해서는 모니터링 전산시스템을 구축해 이상 외화송금 탐지 기능을 강화했다.... 2023-06-07 17:43

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