[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 우리은행과 신한은행에서 2조원대의 수상한 외환 거래가 드러나 검찰이 수사에 착수했다.

25일 검찰에 따르면 서울중앙지검 국제범죄수사부(나욱진 부장검사)는 최근 대검찰청으로부터 금융감독원이 통보한 '수사 참고 자료'를 넘겨받아 검토를 시작했다.

금감원 자료에는 신한은행을 통해 1조3000억원을 중국 등으로 송금한 업체들과 우리은행을 통해 8000억원을 해외로 송금한 업체들에 대해 금감원이 검사한 내용이 포함된 것으로 알려졌다.

검찰은 이 사건 해외 송금에 대해 가상 자산 투기 세력의 불법 자금 세탁 용도 여부 등을 확인하기 위해 자료를 살펴보고 있다.

이 중 한 업체는 핵심 임직원이 대구에 주소를 두고 있어 대구지검에서 수사해왔다. 대검은 관련 의심 업체 대부분이 서울에 근거를 두고 있고, 신한은행과 우리은행 본점도 서울에 자리한 점 등을 감안해 대구지검과 함께 서울중앙지검에도 자료를 송부한 것으로 전해졌다.

중앙지검 국제범죄수사부는 환치기 등 불법 위환거래 수사를 전문적으로 담당하는 부서다. 검찰의 자료 검토가 이뤄져 범죄 단서가 확보될 경우 중앙지검이 대대적인 수사에 나설 것으로 예상된다.

앞서 우리은행은 서울의 한 지점에서 최근 1년간 8000억원에 달하는 비정상적인 외환 거래가 이뤄진 사실을 내부 감사를 통해 포착해 금감원에 보고했다. 이에 금감원은 지난달 23일 이 지점에 대한 현장 검사에 착수했다.

또 금감원은 이후 신한은행으로부터 1조3000억의 외국환 이상 거래 현황을 보고 받아 지난달 30일 해당 지점에 대한 현장 검사를 진행한 바 있다.

중앙지검 관계자는 "지난주 수사 참고 자료로 배당돼 이제 막 검토 단계"라고 말했다.

한편 대검은 최근 서민을 대상으로 한 가상화폐 등 대규모 경제 범죄에 대해 엄정 수사하라고 전국 일선청에 지시했다. 

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